本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次临时股东大会于2021

　　任命杨小兰女士为公司董事，任职期限截止到本届董事会到期届满，本次任免尚需

　　提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人

　　公司董事会已经审议通过《收到公司董事张国权先生辞职报告，收到股东陈晓东先

　　生提名选举股东代表董事，并提请召开2021年第一次临时股东大会》的议案。公司2021

　　杨小兰，女，1979 年12月出生，中国国籍。1996年12月至2000年5月在南安

　　市大酒店行政部门担任经理一职；2006年5月至2014年12月在三明泰宁现代茗茶庄

　　担任行政部门担任经理一职；2015年10月至今在中标建设集团股份有限公司人力资源

　　杨小兰女士担任公司董事，将与前任董事顺利完成交接，不会对公司生产经营造成